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confere.site / dossies

Pede finalidade antes do Pix

Esta consulta traz dado criminal. Você declara a finalidade (contratação ou segurança), e ela fica registrada com o pedido.

Compliance e PLD-FT

Para onboarding, due diligence, licitação e prevenção à lavagem de dinheiro.

R$ 59,90avulso ≈ R$ 223,80

Essa pessoa aparece em alguma lista restritiva, sanção ou condenação?

Sanções e inidoneidade

Inabilitados e proibidos pelo Banco Central, empresas inidôneas e punidas, improbidade administrativa, licitante inidôneo e certidão do TCU.

Justiça e Ministério Público

Certidão do Ministério Público Federal, Ministério Público de Mato Grosso, antecedentes federais, mandados em aberto e recursos fiscais.

Trabalho e direitos

Lista de trabalho forçado, erradicação do trabalho infantil, infrações trabalhistas, regularidade no FGTS e certidão de débitos trabalhistas.

Poder público e mercado

Pessoa exposta politicamente com parentes e colaboradores, expulsões do serviço federal, devedores da União, sanções no mercado de capitais e indicadores do Portal da Transparência.

Compliance e PLD-FTexemplo

22 listas consultadas. Ocorrências: nada consta em 21, 1 registro em devedores da União.

Vendido à parte: Estrutura societária, no dossiê Sócios e Vínculos.

Um PDF só, com uma seção por consulta e fonte e data em cada campo. Item que não volta tem o valor estornado, e o restante chega assim mesmo.

Compliance e PLD-FT

R$ 59,90

Finalidade da consulta de mandados de prisão em aberto

Mandado de prisão em aberto é dado sensível: só liberamos com finalidade legítima declarada, como contratação ou segurança, nunca por curiosidade sobre terceiro.

Tenho um cupom

Esta consulta traz dado criminal. Você declara a finalidade (contratação ou segurança), e ela fica registrada com o pedido.

Só você abre o relatórioApagado em 15 minutos

Fonte e data em cada campo O relatório diz de onde veio cada dado e quando foi consultado.
Preço fechado antes do Pix Você vê o total e o que entra nele antes de pagar.
Só você abre Criptografia de ponta a ponta, aberta só no navegador da compra.
Estorno automático Item que não chega volta para você, sem pedir.
Finalidade registrada Toda consulta guarda o motivo declarado, como pede a LGPD.

Pague com Pix

Fonte e data em cada campo O relatório diz de onde veio cada dado e quando foi consultado.
Preço fechado antes do Pix Você vê o total e o que entra nele antes de pagar.
Só você abre Criptografia de ponta a ponta, aberta só no navegador da compra.
Estorno automático Item que não chega volta para você, sem pedir.
Finalidade registrada Toda consulta guarda o motivo declarado, como pede a LGPD.

Perguntas frequentes

O que preciso informar?

O CPF, a data de nascimento e a declaração de finalidade, que a lei exige para dado criminal.

O que entra de sanção?

PEP, inabilitados e proibidos no sistema financeiro, expulsões, empresas inidôneas e punidas, improbidade, devedores da União, licitante inidôneo, lista suja do trabalho escravo e mandados em aberto.

Serve para onboarding e licitação?

Sim. Reúne PEP, sanções nacionais, improbidade, inidoneidade e listas restritivas numa consulta só.

Quando recebo o relatório?

Na hora, depois que o Pix é confirmado.

E se um item não voltar?

O valor daquele item volta para você com estorno automático. As regras estão em Reembolso.